Türkiye bölümünde uzun süre yer edinen Seçil Erzan vakasının bir örneği olarak sunulan ve çok sayıda mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dubai merkezli bir finans şirketlerinin temsilcilerinin ileri süren Ertuğrul S. ve 4 arkadaşının önce akrabaları ve yakın çevresini daha sonra ise kişisel kişiyi kurduğu tuzağa düşürdü. Yatırımcıların yapacakları yatırımlardan yüksek kar edeceklerini belirten paraları toplayan şüpheliler, yatırımcının gelme sözü ile ağı genişledi.
Şüpheliler, gurbetçiler ve yabancılardan oluşan zararlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı vaadinde bulunuyordu. Ayrıca her yatırımcının getirdiği yüzde 10 ödeme sözü verilen şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, aylarda suç duyurusunda bulundu.
ŞATAFATLI HAYATLARINI PAYDAŞMIŞLARI
MASAK RAPORU ORTAYA ÇİKARDI
900 KİŞİDEN 200 MİLYON EUROLUK VURGUN!
Kamuoyunda ‘Seçil Erzan olayı’ olarak bilinen vakanın aynısı olduğunu ifade eden tazminat avukatı Anıl Aba, dolandırıcılık olayının aynı sistem ile genişliğini söyledi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak sunulan sistem ile tazminatların kısa süreli yüksek kazanç sağlayacakları vaadi ile kandırıldığını dile getiren avukat Aba, şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç sağladıklarını belirtti. MASAK raporuna göre şikayetçi olan 48 zararın 3 milyon avro civarında dolandırıldığı ancak zarar ve kazancın aslında daha yüksek olduğunu belirten avukat Aba, “MASAK raporunda 3 milyon avro civarında olduğunu belirtiyor. Ancak bu meblağ 48 kişinin şikayetçi olduğu dosya kapsamındadır. 900 kişi bu suçtan zarar yaratan ürünlerdir. ortalama 200 milyon avro civarında bir dolandırıcılıktan bahsedilmektedir. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekenler. Çünkü kısa sürede para kazanacağı vaadiyle hareket edenlerin tavsiye edilmesi çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Soruşturma bir harf beri devam ediyor. Titizlikle devam eden bir soruşturma mevcut. Soruşturma belirli bir aşamaya geldi. Savcılık şüphelileri kararı ile mahkemeye sevk etti. 2 şirket sahibi kişilerin sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Ancak bu ekibin arkasında çok sayıda kişinin olduğu söyleniyor ve polis ekipleri bunları da araştırıyor. Örneğin iki kişi var, bu kişilerin hakkında yakalama var. Şirket ortakları ve kaçakların yakalanmasından yurt dışından kaçmışlar. Bunlar hakkında da kırmızı bültenin çıkacağına dair açıklamalar” dedi.
MASAK RAPORUNDA ‘KARA PARA AKLAMA’ AYRINTISI
MASAK raporunda dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklamanın da olabileceğinin ifade etmeyen tazminat avukatlarından Gizem Üğür, “Bizler yaklaşık 1 harften beri bu şekilde takip etmekteyiz. Dosya sonunda MASAK raporu geldikten sonra şüpheliler hakkında yakalama kararı ortaya çıkarıldı. Gelen MASAK raporunda şüphelilerin banka hesaplarında birden fazla büyük meblağlarda para analizi var. Bu para akıntıları 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon gibi meblağlar. MASAK raporuna göre bu paralar suçtan elde edilen gelir kapsamına alınmıştır. Buna göre MASAK hesaplarındaki bu paraların hayatındaki olağan istatistiklere aykırılık olduğu ve aklama suçunun oluştuğunu da beyan etmiştir. Buna göre savcımızın kararı çıkartılmıştır” şeklinde konuştu.