Internet Gazete bir Atak Ajans Yayın Kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Halil Falyalı kabahat örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kripto borsasında 118 bin işlem!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşinin de ortalarında bulunduğu hata örgütüne ait iddianame kabul edildi. MASAK raporunda kripto para borsalarında yapılan süreçler, hata gelirlerinin nasıl aklandığıyla ilgili bilgiler yer aldı. Raporda vefatı sonrasında Falyalı’nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği de aktarıldı. İddianamede sanıklar için 51’er yıl 9’ar aya kadar mahpus talep edildi.

Halil Falyalı kabahat örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kripto borsasında 118 bin işlem!
  • 05.12.2024

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu hata örgütüne ait 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “müşteki” olarak yer aldı.

“Suç örgütü yöneticisi” 35 kişinin de ortalarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye nazaran soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini akladıkları tespit edilen hata örgütüne yönelik başlatıldı.

İddianamede, KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu hata örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye nazaran, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli süreçlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 süreçte, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 süreçle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri tespitine yer verildi. Böylelikle kelam konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.

Suça bahis hesapların birbiri ortasında çok kısa vakit aralıklarıyla transfer ilgilerinin bulunduğu, bu transferlerin tek istikametli olmayıp karşılıklı ve çapraz bağlantılar halinde ilerlediği, hesapların kısa vakit aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi. Kelam konusu süreçlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi.

Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020’de hesap açan Falyalı’nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, mevti sonrasında Falyalı’nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.

Suç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve talih oyunlarından elde edilen hata gelirlerinin, hata örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye’de bankacılık süreçleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı belirtildi.

SANIKLARA 51’ER YIL 9’AR AYA KADAR MAHPUS TALEP EDİLDİ

İddianamede, Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma kuralının ortadan kalktığı lakin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Sanığın vefatı halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Lakin niteliği prestijiyle müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir” düzenlemesine istinaden, işlediği hatadan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki çıkarın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya kâfi kuşku oluşturan kanıtın elde edildiği bildirildi.

Sanıklara “suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” cürümlerinden 51’er yıl 9’ar aya kadar mahpus cezası talep edilirken sanıklara ilişkin 19 şirket de atılı hatalardan mali açıdan sorumlu tutuldu.

Etiketler: / / / /

Trump’ın oğlundan reaksiyon çeken paylaşım: Üç yeri “alışveriş sepetine” ekledi
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın toplumsal medyada reaksiyon toplayan bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında Eric Trump, babasını,...
Narin cinayeti: Ulusal Kriminal Büro, aile bireylerinin toplantı görüntüsünü inceledi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava devam ediyor. Narin'in cansız...
Akdeniz’de Rus kargo gemisi battı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığını duyurdu. Gemide bulunan 16 mürettebat üyesinden 2'sinin kaybolduğu belirtildi.
Anne ve iki kızını katletmişti! İstenen ceza aşikâr oldu
Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" cürmünden 3 kere müebbet, "ruhsatsız silah...
Fransa’da yeni hükümet kuruldu
Fransa'da, 13 Aralık'ta Başbakan olarak atanan François Bayrou yeni hükümeti kurdu.
Edirne’de 10 sistemsiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 yabancı asıllı yakalandı.
Balıkesir Karesi’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: Meyyit ve yaralılar var
SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada meyyit ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Motosikletli cürüm çetelerine operasyon: 40 kuşkulu tutuklandı
İstanbul'da, motosikletli cürüm örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Panama’da sokaklara inen halk, Trump’ın posterlerini yaktı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine yönelik açıklamalarına reaksiyon gösteren Panama halkı, Trump'ın posterlerini...
Global piyasalarda Noel tatili öncesi karışık seyir
Global piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Piyasalar ise...
Ankara’da kahvehanede silahlı çatışma: 2 yaralı
Ankara'da bir kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açılması sonrasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.
Başkentte feci kaza: Refüje çarpıp devrildi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir araba denetimden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kaza sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Resmi Gazete’de bugün (24 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 24 Aralık 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve bildiriler yayımlandı. Pekala, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Aralık...
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 2 meyyit, 16 yaralı
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Çarşı Davası’nda 11 yıl sonra karar çıktı
2013'teki Seyahat olaylarının akabinde Beşiktaş taraftar kümesi Çarşı üyelerine açılan davada karar çıktı. 34 sanığın beraatine karar verildi.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ