Altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketlere, kara parayı ihbar yükümlülüğü getirildi.
"Para" ile Etiketlenen Konular
Aksaray'da kendisine yardımcı olma vaadinde bulunan kızının komşusuna telefon bankacılığı uygulamalarını tanımlatan adam hayatının şokunu...
Muş'ta kendilerini kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli bir doktoru tuzağa düşürdü. Emekli doktorun 650...
Son dönemde IBAN dolandırıcılığı artış gösterirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada ilk şüphelinin hesap...
Türkiye'nin dört bir yanından insanları üfürükçülükle dolandıran sanığın bu paralarla 2 milyon lirayı aşkın altın...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'ya yönelik kara para soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon başlattı. Operasyon kapsamında...
Sanık Seçil Erzan'ın 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı...
İstanbul Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması...
İspanya'da, Kovid-19 salgını döneminde satın alınan yüz maskelerine ilişkin yolsuzluk soruşturmasında, eski Ulaştırma Bakanı ile...
Ankara Adliyesi'nde savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek FETÖ dosyalarını kapatan zabıt...