Yasadışı bahis operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV’ye el konuldu

Suç İşlemek gayesiyle örgüt kurma (TCK 220), Kabahatten kaynaklanan Mal varlığı bedellerini Aklama ( TCK 282) ve 7258 Sayılı sayılı Yasaya muhalefet (Madde 5/1-c) hataları kapsamında yürütülen soruşturmaya temel olmak üzere; Mevcut soruşturma evrakında Örgüt Liderliğini “Payfix” isimli Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan E.K isimli şahsın yaptığı, Bahse mevzu şahsın 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve planlı biçimde ülke içerisinde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile ağır temaslarda bulunduğu, Yasadışı bahis faaliyeti yürüten yasa dışı yapılar üzerinden elde ettiği haksız kar ve kabahatten elde etmiş olduğu gelirler ile de örgütsel bir sistem kurarak “Payfix” isimli Ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma belgesinde Öncül hata olan 7258 Sayılı yasaya muhalefet hatası kapsamında yapılan araştırma ve incelemelerde, Bahse husus “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının panel diye isimlendirdikleri domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok Sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığı, şüphelilerin bilhassa Payfix isimli Ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, 3. Şahıslar ismine uydurma payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu düzmece hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme süreci yaptıkları tespit edilmiştir.
Ayrıyeten Masak Başkanlığı ve Merkez Bankası Kontrol Raporlarında yer alan tespitlere nazaran Payfix isimli ödeme kuruluşunun data tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ilişkin toplam 211.109 hesap tespit edildiği bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, tahlil konusu şahısların banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4.223.399.614,26 TL meblağın gönderildiği tespit edilmiştir. İlgili para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan ayrıntı incelemelerle ulaşılan 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49.671.178 adet para transfer sürecinin bahis süreçlerine ait olduğu yapılan tespitler ortasındadır.

Mevcut soruşturma kapsamında Cürümden kaynaklanan Mal varlığı bedellerini Aklama ( TCK 282) cürmü tarafından yapılan araştırma sonucunda ise Şüphelilerin birbirleri ile inanç münasebeti içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt tesir edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları ayrıyeten Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler üzere birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri dönem alarak suça husus gelirleri akladıkları ve bu formda haksız kar elde ettikleri tespit edilmiştir.
Mevcut soruşturma evrakında şüpheliler tarafından soruşturma süreçleri tamamlanmış olup, 14/03/2025 günü 59 şüpheliye yönelik eş vakitli gözaltı kararları verilmiş , Planlama kapsamında örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araç; ayrıyeten 23 şirkete dönük olarak şirketlerin iştirak hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal tesir alanı 6,900,000,000 TL olduğu bedellendirilen mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmış