Fed’den ABD’li bankaya 30 milyon dolar ceza

ABD Merkez Bankası (Fed) ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından müşterilerinin kimlik belirleme kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Metropolitan Commercial Bank’a yaklaşık 30 milyon dolar para cezası verildi.

19.10.2023
0

Fed’den yapılan açıklamada, New York merkezli Metropolitan Commercial Bank’ın müşteri kimlik kurallarının ihlali ve bankanın ön ödemeli kart hesapları vermesiyle ilgili kusurlu üçüncü taraf risk yönetimi uygulamaları nedeniyle yaklaşık 14,5 milyon dolar para cezası uygulandığı bildirildi.

Metropolitan’ın 2020’de hesapları daha sonra yasa dışı olarak elde edilen devlet işsizlik sigortası yardımlarını toplamak için kullanan illegal aktörler için ön ödemeli kart hesapları açtığı belirtilen açıklamada, bankanın her başvuru sahibinin gerçek kimliğini doğrulamak için yeterli prosedürlere sahip olmadan, üçüncü taraf bir program yöneticisi aracılığıyla ön ödemeli kart hesapları açarak, müşteri kimlik belirleme kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Metropolitan’ın müşteri tanımlama, müşteri durum tespiti ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarını iyileştirmesinin talep edildiği aktarıldı.

Metropolitan’a karşı eylemin New York Finansal Hizmetler Departmanı ile yürütüldüğüne değinilen açıklamada, Fed ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından bankaya verilen toplam cezanın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Netanyahu: UCM’nin yakalama kararını tanımıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı verdiği kararı tanımayacaklarını söyledi.

Ukrayna’nın füze saldırıları sonrası Putin’den açıklama: Namlularını bize çevirenlerin hedeflerini vurmak hakkımız

Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz füzelerini Rusya topraklarına ateşlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Düşman hedeflerine ulaşamadı. Rusya'ya batı silahlarıyla...

İsrail’den Gazze Şeridi’nde yeni katliam: En az 66 meyyit, 100’ü aşkın yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesi vurdu. Hücumda bayan ve çocukların da bulunduğu en az 66...

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Caz Derneğince 28'incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin açılışı Kerem Görsev Trio konseriyle yapıldı.

Çin Savunma Bakanı Dong, ABD Savunma Bakanı Austin’in görüşme talebini reddetti

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Laos'ta gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısı çerçevesinde görüşme talebini reddetti. ABD...

Fenerbahçe’ye Avrupa’da yan bakılmıyor! Namağlup tepede…

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Kümesi 5. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza grubunu deplasmanda 80-69 mağlup etti ve namağlup...

Gelibolu’da patlamamış 50 top mermisi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu.

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 36 ölü, 50 yaralı

İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

ABD’den BMGK’de Gazze tasarısına dördüncü kez veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

Ukrayna’nın İngiliz Storm Shadow füzelerini Rusya’ya karşı ateşlediği iddiası

Rusya topraklarını hafta başında ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile hedef alan Ukrayna'nın bu kez de İngiltere'den aldığı uzun menzilli...

Bloomberg: Ukrayna, İngiltere’den aldığı Storm Shadow füzelerini Rusya’ya karşı ateşledi

Rusya topraklarını ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile hedef alan Ukrayna'nın bu kez de İngiltere'den aldığı Storm Shadow füzelerini ateşlediği...

Netanyahu Gazze’de: Rehinelere karşılık ödül teklif etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında kask ve çelik...

Trump’tan Doktor Öz’e görev: Amerika’nın sağlığı Türk’e emanet

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Türk asıllı Amerikan doktor Mehmet Öz'ü Sağlık Sigortası Departmanı başkanlığı için aday gösterdi. Tarihte ilk kez...

Hizbullah 110’dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğünü öne sürdü

Ekim ayının başından itibaren Lübnan'a yönelik kara saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusuyla Hizbullah arasındaki çatışmalarda önemli kayıplar yaşandığı öne sürüldü. Hizbullah,...