Internet Gazete bir Atak Ajans Yayın Kuruluşudur -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

588 Thodex mağdurunun dosyası MASAK’a gönderildi

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk’ta yakalanan Özer’in Türkiye’ye iade işlemleri sürüyor. Anadolu …

588 Thodex mağdurunun dosyası MASAK’a gönderildi
  • 01.09.2022

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk’ta yakalanan Özer’in Türkiye’ye iade işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aralarında Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 kişiyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan dosya, yaklaşık 2 hafta önce MASAK’a gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun ardından hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden “Thodex” davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

Başsavcılık, ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özer’in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istedi.

Soruşturma geçen yıl başlamıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para Borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer’le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Üç ayrı hesaptan transfer

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Etiketler: / / / /

Alman hükümetinde çatlak:  Koalisyon ortağından tüm bakanlarını hükümetten çekme kararı
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, erken seçim önerisinde bulunan Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden...
Harris mağlubiyeti kabul etti: Seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirtti. Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki...
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner görevden alındı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.
İsrail saldırısında Baalbek-Hermel bölgesinde 30 kişi öldü
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Lübnan'ın Baalbek-Hermel bölgesine yönelik saldırılarda 30 kişi öldü,...
İsrail’de yeni iddia: Netanyahu kritik görev değişimleri planlıyor
Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Bu kararın ardından İsrail basını, Netanyahu'nun Genelkurmay Başbakanı Herzi Halevi ile...
Trump’ın seçilmesi Türkiye’yi nasıl etkiler? Trump’ın Türkiye bakışı nasıl?
ABD yeni başkanını seçerken, Türkiye'de gelişmeleri yakından izliyor. Donald Trump'ın önde gittiği yarışta, merak edilen sorulardan birisi, seçimin Türkiye'ye etkisi....
Netanyahu, Gallant’ı görevden aldı: Yollarını ayıran üç ana konu
İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile üç konuda yaşadığı...
Kur’an-ı Kerim yakan Paludan’a nefret suçundan hapis cezası
Kur’an-ı Kerim yakıp, Müslümanlara hakaret eden Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme, Paludan’ı nefret suçu...
Netanyahu, Gallant’ın görevine son verdi: Gallant, anlaşamadıkları konuları açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile üç konuda yaşadığı...
ABD’de başkan seçilmeden sınırı geçmek istiyorlar: Meksika’dan 2 bin 500 kişilik göçmen yola çıktı
ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.
Zelenski, Kuzey Kore askerleriyle çatışma yaşandığını doğruladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, “Kuzey Kore askerleriyle yaşanan...
ABD’de seçim yarışı: Trump, Philadelphia’da hile yapıldığını iddia etti
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Polis departmanından ise...
Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ın görevine son verdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi.
ABD başkanlık seçimi: Simge köyden ilk sonuçlar geldi
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar, 6 seçmenin olduğu köyden geldi. Dixville Notch isimli köyde açılan sandıklardan iki adaya eşit oy çıktı;...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ