Fed’den ABD’li bankaya 30 milyon dolar ceza

ABD Merkez Bankası (Fed) ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından müşterilerinin kimlik belirleme kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Metropolitan Commercial Bank’a yaklaşık 30 milyon dolar para cezası verildi.

19.10.2023
0

Fed’den yapılan açıklamada, New York merkezli Metropolitan Commercial Bank’ın müşteri kimlik kurallarının ihlali ve bankanın ön ödemeli kart hesapları vermesiyle ilgili kusurlu üçüncü taraf risk yönetimi uygulamaları nedeniyle yaklaşık 14,5 milyon dolar para cezası uygulandığı bildirildi.

Metropolitan’ın 2020’de hesapları daha sonra yasa dışı olarak elde edilen devlet işsizlik sigortası yardımlarını toplamak için kullanan illegal aktörler için ön ödemeli kart hesapları açtığı belirtilen açıklamada, bankanın her başvuru sahibinin gerçek kimliğini doğrulamak için yeterli prosedürlere sahip olmadan, üçüncü taraf bir program yöneticisi aracılığıyla ön ödemeli kart hesapları açarak, müşteri kimlik belirleme kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Metropolitan’ın müşteri tanımlama, müşteri durum tespiti ve üçüncü taraf risk yönetimi programlarını iyileştirmesinin talep edildiği aktarıldı.

Metropolitan’a karşı eylemin New York Finansal Hizmetler Departmanı ile yürütüldüğüne değinilen açıklamada, Fed ile New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından bankaya verilen toplam cezanın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Kargo uçağı iniş yaparken düştü, bir kişi öldü

DHL firmasına ilişkin bir kargo uçağı, Litvanya'nın başşehri Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Polis, uçağın iniş için yaklaşırken düştüğünü açıkladı. Kazada bir...

Kargo uçağı havalimanı yakınlarında düştü

DHL firmasına ilişkin bir kargo uçağı, Litvanya'nın başşehri Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü.

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci çeşide kaldı

Romanya’da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme süreci sona erdi ve sandık çıkış anketleri açıklandı. Lokal saatle 21.00’de oy verme...

İngiltere’de ‘sarı alarm’ verildi

İngiltere’de, 'Bert Fırtınası' nedeniyle sarı alarm verildi.

İki ülkeye Schengen için yeşil ışık! Avusturya, vetosunu kaldırdı

Bulgaristan ve Romanya, geçtiğimiz mart ayında Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. İki ülkenin Schengen'e tam üyeliğine Avusturya vetosu...

Trump’ın Tarım Bakanı belli oldu

ABD'de Lider seçilen Donald Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı olarak aday gösterdi.

A Ulusal Erkek Basketbol Grubu, yarın Macaristan’a konuk olacak

A Ulusal Erkek Basketbol Kadrosu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Kümesi 4. maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Ürdün’deki İsrail Büyükelçiliği’ne silahlı atak

Ürdün'ün başşehri Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri duyuldu. Güvenlik kaynaklarına nazaran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi, üç Ürdün polisi ise...

Bahçelievler’de yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangında daire alev alev yandı. Yangın, itfaiye gruplarının müdahalesi ile söndürüldü.

Gazze’den kritik ihtar: “Yakıt kıtlığı tüm sıhhat sistemini çökertebilir”

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze'deki yakıt krizinin tüm sıhhat sistemini tehdit ettiğini ve bunun tüm sıhhat sistemini ortadan kaldırabileceğini bildirdi. İsrail ordusunun,...

Afyonkarahisar’da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Kabataş-Bağcılar tramvay çizgisinde arıza

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay sınırında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Eskişehir’de mobilya atölyesinde yangın

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir mobilya atölyesi çıkan yangında hasar gördü.

Fransa’dan Ukrayna’ya uzun menzilli füze müsaadesi

Fransa, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği...