$ DOLAR → Alış: 31,98 / Satış: 32,11
€ EURO → Alış: 34,63 / Satış: 34,77

KPMG’nin Frankfurt ofislerine baskın

Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar, vergi müfettişleri ve polislerin aralarında bulunduğu 60 …

KPMG’nin Frankfurt ofislerine baskın
  • 21.09.2022

Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar, vergi müfettişleri ve polislerin aralarında bulunduğu 60 yetkili tarafından KPMG’nin Frankfurt’taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.

Köln Savcılığı tarafından, söz konusu skandala ilişkin soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Münih, Hamburg ve Frankfurt’taki Barclays ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil birçok finans kurumunun binasında arama yapılmıştı.

31 Ağustos’ta ise merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt ofisleri arandı.

Alman yetkililer, KPMG ofislerinde Cum-ex işlemlerine ilişkin vergi danışmanlık hizmetlerini hedefliyor. Yetkililer, daha önce şirkette avukat ve vergi danışmanı olarak görev yapan 5 kişinin de evlerin de arama yaptı.

KPMG ise, aramaya yönelik, Alman yetkililerle tam iş birliği içerisinde olduklarını bildirdi.

Almanya’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD’li politikacıyı 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankas’ının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.

Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın ise SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.

Scholz, 19 Ağustos’ta Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldığını belirtiyor. Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.

Etiketler: / /

‘Bozdoğan-23’ operasyonlarında 32 mağara imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli ve Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları...
MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünün üretildiğini söyledi. Bakan Bayraktar, bir dönem terörle anılan...
24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; oğlunun iş yerindeki tünelde bulundu
Ankara’da kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan adam, oğluna ait iş yerinde kazılmış tünelde jandarma tarafından...
Kayseri’de polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
9. yargı paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
Yargıda yeni düzenleme, bayram sonrası Meclis gündemine gelecek. Hazırlıkları devam eden 9. yargı paketinde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik...
Köpeğe çarpan otomobili görünce manevra yaptı: Şarampole uçtu
Çorum'un Alaca ilçesinde önündeki aracın köpeğe çarptığını gören sürücü, manevra yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek takla atıp...
Zehir tacirlerine operasyon: 11 kişi tutuklandı
Çorum’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 11 kişi tutuklandı.
Husumetli oldukları muhtarı öldürüp, jandarmaya ateş açtılar!
Korkut'ta bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca jandarmaya ateş açtı. Muhtar...
Yurt genelinde bir haftada en az 17 silahlı çatışma
Hukukçu Şenal Sarıhan, vaka sayılarındaki artışın yasaların eksikliğinden değil, yeterince uygulanmamasından kaynaklandığına vurgu yaptı.
ABD Başkanı Biden’dan olası savaşta İran’a İsrail uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın Tel Aviv'e olası saldırısında İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacaklarını belirtti. Biden, "İsrail'e desteğimiz...
ABD’den Boeing’e ‘787’ incelemesi: ‘Uçuş sırasında parçalanma ihtimali var’ iddiası
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, bir Boeing çalışanının "şirketin 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının güvenli olmadığını" öne sürmesinin...
NATO Avrupa’da Rusya’ya, Pasifik’te ise Çin’e karşı koymaya yöneldi
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith yaptığı açıklamada, NATO'nun keşif savaşlarından Avrupa'da Rusya'ya karşı koymaya yeniden yöneldiğine dikkat çekerek bloğun...
İsrail: Kendi topraklarından saldırması halinde İran’ı vuracağız
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X' üzerinden yayımladığı mesajda İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde İran'ı doğrudan vuracaklarını...
Akdeniz’de facia! Batan göçmen teknesinde 1’i çocuk 8 kişi öldü
Akdeniz'i geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kayıpların olduğu bildirilirken, hayatını...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ