Yasa dışı bahis operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV’ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç İşlemek emeliyle örgüt kurma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hataları kapsamında yürütülen soruşturmaya sırasında, kıymetli bulgulara ulaşıldı.

Verilen bilgiye nazaran, soruşturma sırasında,

– Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork’un. 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve planlı formda ülke içerisinde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile ağır temaslarda bulunduğu,

– Yasadışı bahis faaliyeti yürüten yasa dışı yapılar üzerinden elde ettiği haksız çıkar ve kabahatten elde etmiş olduğu gelirler ile de örgütsel bir sistem kurarak “Payfix” isimli Ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi.

İncelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının “panel” diye isimlendirdikleri domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok Sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına ait datalara ulaşıldı.

Soruşturmada, bilhassa Payfix isimli Ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, 3. Şahıslar ismine uydurma payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu uydurma hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme süreci yaptıkları tespit edildu.

Soruşturma sürerken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Kontrol Raporlarında yer alan tespitlere nazaran;

– Payfix isimli ödeme kuruluşunun bilgi tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ilişkin toplam 211.109 hesap tespit edildiği

– Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, tahlil konusu bireylerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan ayrıntı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49 miyon 671 bin 178 adet para transfer sürecinin bahis süreçlerine ait olduğu da belirlendi.

Soruştuma sırasında, ayrıyeten şu bulgulara ulaşıldı:

– Kabahatten kaynaklanan Mal varlığı bedellerini Aklama ( TCK 282) cürmü istikametinden yapılan araştırma sonucunda ise Şüphelilerin birbirleri ile inanç münasebeti içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt tesir edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları,

– Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler üzere birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri zaman alarak suça bahis gelirleri akladıkları ve bu biçimde haksız kar elde ettikleri de belirlendi.

Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş vakitli gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araç; ayrıyeten 23 şirkete dönük olarak şirketlerin iştirak hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal tesir alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu bedellendirilen mal varlıklarına el koyma önlemi uygulandı.